지금 가장 먼저 할 일
담당자에게 사건번호와 현재 지위를 묻습니다. 통화가 끝나면 시각과 답변을 적습니다. “계좌·거래소·가상자산 기록의 원본 시각과 누락 구간은 어디인가”에는 기록으로 확인한 범위까지만 답하고, “진술과 디지털·금융자료의 일치”는 별도 메모로 남기십시오.
- 혐의별 시점·행위·역할 구분.
- 검사·계좌·메신저 자료 대조.
- 공범 진술과 객관자료 비교.
지금 하지 말아야 할 일
피해야 할 행동은 “혐의 범위를 모른 채 모든 일을 한꺼번에 설명하는 대응”입니다. 관계자에게 설명을 맞추라 요구하지 마십시오. 기존 메시지와 파일도 그대로 보존하십시오.
- 혐의 범위를 모른 채 모든 일을 한꺼번에 설명하는 대응.
- 다른 사람 진술만을 감정적으로 반박하는 행동.
- 입출금 전부를 같은 성격으로 설명하는 대응.
경찰에 확인할 사항
확인 순서는 사건번호, 본인의 지위, 문제 된 행위입니다. 출석 또는 집행 범위도 물으십시오. “문제된 행위의 종류와 시점”에 답할 수 있는 범위는 기록과 함께 구분합니다.
- 문제된 행위의 종류와 시점.
- 진술과 디지털·금융자료의 일치.
- 공범 진술의 구체성과 객관적 뒷받침.
오늘 확보할 자료
오늘 확보할 첫 자료는 “계좌·거래소·가상자산 기록”입니다. “장소·이동·접속 기록”과 시각을 맞추십시오. 최초 연락부터 조사일까지 확인된 사실이 분명해집니다.
- 계좌·거래소·가상자산 기록.
- 장소·이동·접속 기록.
- 검사·압수·분석 관련 문서.
- 이용기간·역할·수익 구조 자료.
조사 전 준비 순서
첫 준비 항목은 “혐의별 시점·행위·역할 구분”입니다. 그다음은 “검사·계좌·메신저 자료 대조”입니다. 자료마다 확인되는 사실과 출처를 한 줄로 적으십시오.
- 혐의별 시점·행위·역할 구분.
- 검사·계좌·메신저 자료 대조.
- 공범 진술과 객관자료 비교.
불리해 보이는 자료를 다루는 방법
불리해 보이는 기록을 제외하면 다른 자료와의 불일치가 더 커질 수 있습니다. “계좌·거래소·가상자산 기록”에서 설명과 맞지 않는 부분을 먼저 표시한 뒤, “진술과 디지털·금융자료의 일치”와 관계있는 범위와 그렇지 않은 범위를 나눕니다. 먼저 “공범 진술과 객관자료 비교” 항목을 점검하십시오. 자료의 의미를 바꾸지 말고 생성 경위와 앞뒤 맥락을 확인하십시오.
설명과 맞지 않는 자료도 검토표에서 빼지 마십시오. “계좌·거래소·가상자산 기록”과 기억이 다른 지점을 표시합니다. 자료의 한계인지 기억 오류인지 확인하십시오. “진술과 디지털·금융자료의 일치”에 불리해 보인다는 이유만으로 제외하지 않습니다.
다음에 이어질 절차
초기 확인 뒤에는 경찰 연락, 압수수색, 디지털포렌식 과정이 이어질 수 있습니다. 추가 연락이 오면 “진술과 디지털·금융자료의 일치”부터 다시 점검하십시오. 앞선 답변과 새 자료의 차이도 표시합니다.
기록과 현장을 함께 점검하는 방법
“계좌·거래소·가상자산 기록”의 시각을 기준으로 행동 순서를 다시 세웁니다. 이어 “진술과 디지털·금융자료의 일치”와 현장 조건을 대조합니다. 첫 준비 항목은 “혐의별 시점·행위·역할 구분”입니다. 각 장면에는 근거를 붙입니다.
- 혐의별 시점·행위·역할 구분.
- 검사·계좌·메신저 자료 대조.
- 공범 진술과 객관자료 비교.