사건이 배당되면
수사관은 “수수료·보수와 현금 전달 자료의 원본 시각과 누락 구간은 어디인가”라는 질문에서 출발합니다. “계좌·거래소·지갑의 실제 사용자”에 관한 결론보다 “수수료·보수와 현금 전달 자료”가 확인하는 시각과 행동을 먼저 대조합니다.
처음 확인하는 자료
첫 질문은 “수수료·보수와 현금 전달 자료” 자료와 “계좌·거래소·지갑의 실제 사용자” 쟁점이 서로 맞는지를 확인하는 데서 시작합니다. “수수료·보수와 현금 전달 자료”와 “은행·거래소 거래내역”을 보십시오. 추가 질문이 생길 부분을 예상할 수 있습니다.
- 수수료·보수와 현금 전달 자료.
- 은행·거래소 거래내역.
- 지갑 주소와 트랜잭션 식별값.
- 모집 광고와 업무지시 대화.
자료 사이의 모순을 찾는 방법
“범죄 가능성을 인식한 시점”을 기준으로 진술과 기록을 대조하십시오. 날짜가 다른 자료는 생성 경위부터 확인합니다. 주체가 불분명하면 실제 사용자도 구분하십시오.
- 범죄 가능성을 인식한 시점.
- 계좌·거래소·지갑의 실제 사용자.
- 조직 내 맡은 역할과 얻은 이익.
추가 질문이 생기는 지점
수사관은 “수수료·보수와 현금 전달 자료의 원본 시각과 누락 구간은 어디인가”라고 물을 수 있습니다. 목적은 “계좌·거래소·지갑의 실제 사용자”를 확인하는 것입니다. 답변 근거와 아직 모르는 범위를 나누어 두십시오.
- 범죄 가능성을 인식한 시점.
- 계좌·거래소·지갑의 실제 사용자.
- 조직 내 맡은 역할과 얻은 이익.
조사 메모를 검토하는 순서
조사 메모는 질문, 답변 근거, 아직 모르는 부분의 세 항목으로 나누어 검토합니다. “수수료·보수와 현금 전달 자료의 원본 시각과 누락 구간은 어디인가”라는 질문에는 “수수료·보수와 현금 전달 자료”로 확인한 범위까지만 적고, “계좌·거래소·지갑의 실제 사용자”는 별도 검토 항목으로 둡니다. 먼저 “기기·계정 실제 사용자 정리” 항목을 점검하십시오. 답변을 외우기보다 근거를 찾아갈 수 있게 정리하는 편이 실용적입니다.
한 사람의 설명만으로 시간표를 채우지 마십시오. “수수료·보수와 현금 전달 자료”에서 보이는 행위 주체를 구분합니다. “수수료·보수와 현금 전달 자료의 원본 시각과 누락 구간은 어디인가”에 답할 수 없는 구간은 비워 두십시오. 그 빈칸을 채울 자료를 찾는 과정도 “계좌·거래소·지갑의 실제 사용자” 검토에 포함됩니다.
피의자가 오해하기 쉬운 부분
“몰랐다는 말만 하고 채용 경위를 설명하지 않는 대응”은 확인 방향과 어긋날 수 있습니다. 단편적 표현의 유불리보다 “수수료·보수와 현금 전달 자료”가 가리키는 시점과 행위를 설명하십시오.
- 몰랐다는 말만 하고 채용 경위를 설명하지 않는 대응.
- 대화방이나 거래기록을 삭제하는 행동.
- 계좌 명의와 실제 역할을 같은 것으로 보는 주장.
진술과 자료의 구조를 점검하는 방법
“수수료·보수와 현금 전달 자료”의 날짜·작성자·보관 경위를 한 표에 놓습니다. 그다음 “계좌·거래소·지갑의 실제 사용자”를 별도 쟁점으로 표시합니다. 첫 준비 항목은 “모집·지시·수행 과정 시간표 작성”입니다. 이어 자료 사이의 연결을 확인합니다.
- 모집·지시·수행 과정 시간표 작성.
- 계좌와 지갑 흐름 연결.
- 기기·계정 실제 사용자 정리.