지금 가장 먼저 할 일
담당자에게 사건번호와 현재 지위를 묻습니다. 통화가 끝나면 시각과 답변을 적습니다. “지갑 주소와 트랜잭션 식별값의 원본 시각과 누락 구간은 어디인가”에는 기록으로 확인한 범위까지만 답하고, “조직 내 맡은 역할과 얻은 이익”은 별도 메모로 남기십시오.
- 계좌와 지갑 흐름 연결.
- 기기·계정 실제 사용자 정리.
- 인식 시점과 역할 범위 소명.
지금 하지 말아야 할 일
피해야 할 행동은 “대화방이나 거래기록을 삭제하는 행동”입니다. 관계자에게 설명을 맞추라 요구하지 마십시오. 기존 메시지와 파일도 그대로 보존하십시오.
- 대화방이나 거래기록을 삭제하는 행동.
- 계좌 명의와 실제 역할을 같은 것으로 보는 주장.
- 피해 회복과 형사 쟁점을 구분하지 않는 대응.
경찰에 확인할 사항
확인 순서는 사건번호, 본인의 지위, 문제 된 행위입니다. 출석 또는 집행 범위도 물으십시오. “계좌·거래소·지갑의 실제 사용자”에 답할 수 있는 범위는 기록과 함께 구분합니다.
- 계좌·거래소·지갑의 실제 사용자.
- 조직 내 맡은 역할과 얻은 이익.
- 법정화폐와 가상자산이 연결되는 경로.
- 범죄 가능성을 인식한 시점.
- 범죄를 인식한 시점과 실제 맡은 역할의 범위.
오늘 확보할 자료
오늘 확보할 첫 자료는 “지갑 주소와 트랜잭션 식별값”입니다. “모집 광고와 업무지시 대화”와 시각을 맞추십시오. 최초 연락부터 조사일까지 확인된 사실이 분명해집니다.
- 지갑 주소와 트랜잭션 식별값.
- 모집 광고와 업무지시 대화.
- 통화·위치·기기 사용 기록.
- 수수료·보수와 현금 전달 자료.
- 은행·거래소 거래내역.
- 구인광고·담당자 대화·업무지시·보수 지급 자료.
조사 전 준비 순서
첫 준비 항목은 “계좌와 지갑 흐름 연결”입니다. 그다음은 “기기·계정 실제 사용자 정리”입니다. 자료마다 확인되는 사실과 출처를 한 줄로 적으십시오.
- 계좌와 지갑 흐름 연결.
- 기기·계정 실제 사용자 정리.
- 인식 시점과 역할 범위 소명.
- 모집·지시·수행 과정 시간표 작성.
- 모집부터 수행·대가 수령까지 인식 변화를 객관자료와 맞춥니다.
사실과 판단을 나누는 기준
먼저 “조직 내 맡은 역할과 얻은 이익”을 사실·추정·법적 평가로 나눕니다. 그중 사실 칸은 “지갑 주소와 트랜잭션 식별값”처럼 출처가 확인되는 기록으로 채우고, 기억에만 의존한 부분에는 확인 날짜를 표시하십시오. 먼저 “인식 시점과 역할 범위 소명” 항목을 점검하십시오. 서로 맞지 않는 자료도 삭제하지 말고 차이가 생긴 이유를 검토해야 합니다.
“지갑 주소와 트랜잭션 식별값”이 생기기 전과 후를 날짜순으로 나누십시오. “조직 내 맡은 역할과 얻은 이익”을 설명할 기록이 없으면 빈 구간으로 표시합니다. 확인하지 못한 부분을 추정으로 연결하지 마십시오. 뒤에 확보된 자료와 충돌할 수 있습니다.
다음에 이어질 절차
초기 확인 뒤에는 압수수색, 디지털포렌식, 피의자신문 과정이 이어질 수 있습니다. 추가 연락이 오면 “조직 내 맡은 역할과 얻은 이익”부터 다시 점검하십시오. 앞선 답변과 새 자료의 차이도 표시합니다.
진술과 자료의 구조를 점검하는 방법
“지갑 주소와 트랜잭션 식별값”의 날짜·작성자·보관 경위를 한 표에 놓습니다. 그다음 “조직 내 맡은 역할과 얻은 이익”을 별도 쟁점으로 표시합니다. 첫 준비 항목은 “계좌와 지갑 흐름 연결”입니다. 이어 자료 사이의 연결을 확인합니다.
- 계좌와 지갑 흐름 연결.
- 기기·계정 실제 사용자 정리.
- 인식 시점과 역할 범위 소명.
- 모집·지시·수행 과정 시간표 작성.
- 모집부터 수행·대가 수령까지 인식 변화를 객관자료와 맞춥니다.
조사 전 최종 체크리스트
쟁점을 한 번에 설명하려 하지 마십시오. 각 항목에 근거자료를 표시합니다. “지갑 주소와 트랜잭션 식별값”로 확인되지 않는 부분은 추측하지 마십시오. 추가 확인이 필요한 사항으로 남겨 두는 편이 안전합니다.
- 지갑 주소와 트랜잭션 식별값.
- 모집 광고와 업무지시 대화.
- 통화·위치·기기 사용 기록.
- 계좌·거래소·지갑의 실제 사용자.
- 조직 내 맡은 역할과 얻은 이익.