거래 구조 정리
당사자, 약속한 내용, 지급 시점과 반환 조건을 한눈에 정리합니다.
POLICE INVESTIGATION PRACTICE
사기·투자사기·유사수신
사기 수사는 돈을 받기 전 어떤 말을 했는지, 그 당시 약속을 이행할 의사와 능력이 있었는지, 받은 돈이 어떻게 사용됐는지를 함께 확인합니다. 민사상 채무불이행과 형사상 기망행위가 구별되도록 계약 전후의 자료를 시간 순서로 살펴야 합니다.
사기투자사기유사수신
INVESTIGATION FOCUS
경찰은 이 사건에서 무엇을 보는가
- 01
금전을 받기 전 제시한 조건과 실제 알고 있던 사실의 차이
- 02
투자금·차용금의 모집과 사용 흐름
- 03
피해 주장과 계약서·메시지·계좌내역의 일치 여부
KEY ISSUES
주요 수사 쟁점
- 거래 당시 이행 의사와 능력을 보여주는 자료가 있는지
- 여러 당사자 사이에서 역할과 의사결정 권한이 구분되는지
- 사업 실패·채무불이행과 기망행위를 구별할 수 있는지
RESPONSE BY STAGE
수사 단계별 대응
자료 대조
계약서, 메시지, 설명자료와 실제 자금 사용을 비교합니다.
피의자신문
돈을 받을 당시의 인식과 이후 사정 변화를 구분해 설명합니다.
추가 소명
수사기관이 확인한 계좌·통신 자료의 맥락을 객관 자료로 보완합니다.
EVIDENCE
주요 증거 및 자료
- 계약서·투자설명서
- 계좌 입출금 내역
- 카카오톡·이메일·통화 기록
- 사업 진행 및 변제 자료
COMMON MISTAKES
흔히 발생하는 실수
- 민사 분쟁이라는 말만 반복하는 것
- 불리한 계좌 흐름을 빼고 설명하는 것
- 거래 당시와 이후 사정을 섞어 진술하는 것
ATTORNEY
담당 변호사
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관련 법률정보
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사기 혐의로 경찰에서 연락이 왔다면 첫 조사 전에 무엇을 준비해야 할까
사기 피의자로 처음 경찰 연락을 받은 사람에 필요한 대응 기준을 정리합니다. 이 글의 중심 주제는 “돈의 수수보다 거래가 시작된 과정과 당시 설명을 먼저 재구성”입니다. 이를 기준으로 사실관계와 증거를 확인합니다.
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채무불이행이 사기로 고소된 상황에 필요한 대응 기준을 정리합니다. 이 글의 중심 주제는 “단순 미변제와 처음부터의 기망 의혹을 구별하기 위해 확인되는 자료”입니다. 이를 기준으로 사실관계와 증거를 확인합니다.
작성 구환옥 변호사 · 업데이트 2026.08.17사업에 실패했는데 사기죄로 고소당했다면 무엇을 설명해야 할까
사업 실패가 형사고소로 이어진 대표자에 필요한 대응 기준을 정리합니다. 이 글의 중심 주제는 “계약 당시 사업상황·이행 계획·자금사용·사후 대응을 시간순으로 분석”입니다. 이를 기준으로 사실관계와 증거를 확인합니다.
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투자금을 받은 사업자나 대표자에 필요한 대응 기준을 정리합니다. 이 글의 중심 주제는 “투자 설명자료, 수익 약속, 자금흐름, 투자자별 설명의 차이”입니다. 이를 기준으로 사실관계와 증거를 확인합니다.
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계약은 이행하지 못했지만 처음부터 속인 것은 아니라고 주장하는 사람에 필요한 대응 기준을 정리합니다. 이 글의 중심 주제는 “사후 실패가 아니라 계약 당시 상황을 복원하는 관점”입니다. 이를 기준으로 사실관계와 증거를 확인합니다.
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입출금 내역 때문에 사기 혐의를 받는 사람에 필요한 대응 기준을 정리합니다. 이 글의 중심 주제는 “받은 돈의 흐름과 설명한 용도가 일치하는지 분석하는 방식”입니다. 이를 기준으로 사실관계와 증거를 확인합니다.
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편취의 고의가 쟁점인 사기 사건에 필요한 대응 기준을 정리합니다. 이 글의 중심 주제는 “사람의 마음을 직접 증명하는 것이 아니라 주변 객관적 사정을 통해 판단되는 구조”입니다. 이를 기준으로 사실관계와 증거를 확인합니다.
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사기 경찰수사 단계에서 적극적으로 소명하려는 피의자에 필요한 대응 기준을 정리합니다. 이 글의 중심 주제는 “주장보다 거래 당시 객관자료를 중심으로 설명해야 하는 이유”입니다. 이를 기준으로 사실관계와 증거를 확인합니다.
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최종 업데이트 2026.08.17